Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 20.12.2023 г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А , офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также отвечающей признаку крупной сделки – Договора поручительства №1668/415-23, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем собрания Лукьянова Алексея Александровича; избрать секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также отвечающей признаку крупной сделки – Договора поручительства №1668/415-23, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРТ РУМ» (ИНН 9717106906) по Кредитному договору № 90-415/КЛ-23, на условиях, предусмотренных проектом Договора поручительства (Приложение № 1 к Протоколу).
Заинтересованные лица:
• Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации - ООО «ФОРМУЛА» и ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ») и членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730), а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя сделки поручительства –ООО «АРТ РУМ» (ИНН 9717106906).
• Лукьянов Алексей Александрович: является членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730), а также является генеральным директором выгодоприобретателя сделки поручительства –ООО «АРТ РУМ» (ИНН 9717106906).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» декабря 2023 г., протокол №18/2023.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 20.12.2023г.